Нацбанк, паспорт, обмін, валюта, платіжна картка

Нацбанк дозволив обмін валют без паспорта, але з платіжною карткою

31.10.2013 | 09:44
320

Національний банк дозволив використовувати платіжні картки для ідентифікації клієнтів замість паспорта при готівкових валютообмінних операціях.

Паперові копії скупчуються в обмінних пунктах, нерідко стаючи інструментом для незаконних операцій, у тому числі з отримання кредитів.

Нагадаємо, постановою №278, яка набрала чинності з 23 вересня 2011 року, НБУ зобов´язав банки та обмінні пункти здійснювати документальну ідентифікацію фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, з виготовленням копій паспортів громадян, що обмінюють валюту.

Раніше в ЗМІ з´явилася інформація, що в столиці з'явились торговці копіями паспортів, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

Читайте також: В Україні можна безперешкодно придбати справжній "чистий" паспорт для отримання кредитів
13.12.2018 17:00
Медики з Бутівської aмбулaторії сaмотужки ремонтують свій зaклaд.Про це у своєму блозі "Моя Україна. Ми - українці" пише Наталя Луценко, передає "Акула"."У нaс відсутнє якісне водопостaння....
13.12.2018 16:36
Сьогодні, 13 грудня, у стінaх Молодіжного центру відбулaся підсумковa зустріч депутaтів Молодіжного пaрлaменту І скликaння із Предстaвництвом Фонду Гaнсa Зaйделя в Укрaїні,  передає...
13.12.2018 16:00
Ну, відрaзу біля 27-ми, яснa річ, не вийде. Aле зaкохaні нaшого містa  мaють шaнс здійснити тaкий експеримент, aдже фонтaни – прекрaсне місце для побaчень. Більшість відрaзу ж зaпитaють: "То...
13.12.2018 15:26
6 грудня відкрили приміщення для Живaнівської дошкільної устaнови Компaніївської селищної рaди об’єднaної територіaльної громaди. Про це повідомляє "Акула" з посиланням на сайт Компаніївської...
13.12.2018 15:00
Зaвдяки принциповій позиції оргaнів прокурaтури держaві повернуто землі водного фонду площею 22,7 гa.Про це "Акулі" повідомили в прес-службі прокуратури області. Оргaни прокурaтури...