АКУЛА MEDIA
конвертаційний, центр, фермерське. підприємство, легалізація

Кіровоградська «пральня» легалізувала 170 мільйонів гривень

18.04.2014 | 14:36
360

Виявлений в області «конвертаційний» центр обсягами легалізації доходів вразив навіть бувалих оперативників управління ГУ Міндоходів.

Під час слідства з’ясувалось – один громадянин придбав у мешканця Кіровоградщини фермерське господарство, що знаходилось на спеціальному режимі оподаткування ПДВ як сільгоспвиробник. Цей чоловік відобразив у деклараціях з податку на додану вартість постачання сільгосппродукції власного виробництва підприємству, зареєстрованому у Київській області, на суму близько 500 млн. грн. Цим фактично було сформовано податковий кредит з ПДВ в сумі близько 80 млн. грн. Хоча фактично громадянин фермерським господарством не займався – його землі обробляв колишній власник.

Протягом 2013-2014 років подібним чином було сформовано податковий кредит з ПДВ на суму близько 99 млн. грн. суб’єктам господарювання Хмельницької області. Пізніше оперативники викрили групу осіб у складі організатора, бухгалтера та 8 учасників, які шляхом використання фермерського господарства та створення фіктивних суб’єктів господарювання на території Київської області та м. Хмельницькому надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту.

Заробляв «конвертаційний центр», отримуючи грошову винагороду за незаконне формування податкового кредиту з ПДВ. Загалом встановлено 67 суб`єктів господарювання, зареєстровані в Львівській, Київській, Харківській, Волинській, Закарпатській областях та м. Києва, які користувались послугами «конвертаційного» центру. За весь час його існування зловмисники «відмили» близько 170 млн. грн., повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів  у Кіровоградській  області.

За фактом створення фіктивних підприємств та ухилення від сплати податків, слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області до ЄРДР внесено кримінальні провадження за ч. 1  ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

21.06.2018 16:00
На четвер, 21 червня, Націoнальний банк України (НБУ) встанoвив oфіційний курс гривні дo американськoгo дoлара на рівні 26,47 грн/$. Прo це пoвідoмляє НБУ, передає "Акула". Таким чинoм, в...
20.06.2018 15:31
На середу, 20 червня, Націoнальний банк України (НБУ) встанoвив oфіційний курс гривні дo американськoгo дoлара на рівні 26,44 грн/$. Прo це пoвідoмляє НБУ , передає "Акула". Таким чинoм, в...
20.06.2018 13:00
Oлександрійська військoва частина 2269 Націoнальнoї гвардії України закупить 250 тoн авіаційнoгo пальнoгo.  Відпoвідний тендер oгoлoшенo вчoра, 18 червня. Пoвідoмляє Гoлoс Грoмади з...
20.06.2018 10:00
Пoчинаючи з серпня 2016 рoку Нoвoмиргoрoдська міська рада віддала ПАТ «Райагрoтехсервіс» 47 безкoнкурентних замoвлень на загальну суму 888,16 тисяч гривень. Відпoвідна інфoрмація рoзміщена в...
19.06.2018 15:30
На вівтoрoк, 19 червня, Націoнальний банк України (НБУ) встанoвив oфіційний курс гривні дo американськoгo дoлара на рівні 26,32 грн/$. Прo це пoвідoмляє НБУ , передає "Акула". Таким чинoм, в...