конвертаційний, центр, фермерське. підприємство, легалізація

Кіровоградська «пральня» легалізувала 170 мільйонів гривень

18.04.2014 | 14:36
388

Виявлений в області «конвертаційний» центр обсягами легалізації доходів вразив навіть бувалих оперативників управління ГУ Міндоходів.

Під час слідства з’ясувалось – один громадянин придбав у мешканця Кіровоградщини фермерське господарство, що знаходилось на спеціальному режимі оподаткування ПДВ як сільгоспвиробник. Цей чоловік відобразив у деклараціях з податку на додану вартість постачання сільгосппродукції власного виробництва підприємству, зареєстрованому у Київській області, на суму близько 500 млн. грн. Цим фактично було сформовано податковий кредит з ПДВ в сумі близько 80 млн. грн. Хоча фактично громадянин фермерським господарством не займався – його землі обробляв колишній власник.

Протягом 2013-2014 років подібним чином було сформовано податковий кредит з ПДВ на суму близько 99 млн. грн. суб’єктам господарювання Хмельницької області. Пізніше оперативники викрили групу осіб у складі організатора, бухгалтера та 8 учасників, які шляхом використання фермерського господарства та створення фіктивних суб’єктів господарювання на території Київської області та м. Хмельницькому надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту.

Заробляв «конвертаційний центр», отримуючи грошову винагороду за незаконне формування податкового кредиту з ПДВ. Загалом встановлено 67 суб`єктів господарювання, зареєстровані в Львівській, Київській, Харківській, Волинській, Закарпатській областях та м. Києва, які користувались послугами «конвертаційного» центру. За весь час його існування зловмисники «відмили» близько 170 млн. грн., повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів  у Кіровоградській  області.

За фактом створення фіктивних підприємств та ухилення від сплати податків, слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області до ЄРДР внесено кримінальні провадження за ч. 1  ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

09.01.2019 14:12
Міська рада міста Кропивницького встановила розміри ставок єдиного податку для юридичних та фізичних осіб – підприємців. Про це «Акулу» інформує Кропивницьке управління ГУ ДФС у...
23.11.2018 13:00
Нa п'ятницю, 23 листопaдa, Нaціонaльний бaнк Укрaїни (НБУ) встaновив офіційний курс гривні до aмерикaнського долaрa нa рівні 27,74 грн / $. Про це повідомляє НБУ, передає "Акула". Тaким чином, в...
08.11.2018 15:00
Щомісяця укрaїнці купують товaрів у розстрочку нa суму понaд 700 мільйонів гривень.Про це "Акулі" повідомили в ПривaтБaнку з посилaнням нa стaтистику оформлення сервісів "Миттєвa розстрочкa" тa...
23.10.2018 12:00
Кіровогрaдськa облaсть отримaлa черговий трaнш держсубвенції.Про це інформує прес-служба Кіровоградської ОДА, передає "Акула". Кошти ІI трaншу держaвної субвенції нa виплaту держaвної допомоги...
16.10.2018 14:00
У січні-вересні поточного рoку за прoтoкoлами прo пoрушення митних правил вилученo майна на 1,4 млн гривень. За рішеннями судoвих інстанцій кoнфіскoванo майна на 25 тис. гривень.  Прo це...