АКУЛА MEDIA
конвертаційний, центр, фермерське. підприємство, легалізація

Кіровоградська «пральня» легалізувала 170 мільйонів гривень

18.04.2014 | 14:36
347

Виявлений в області «конвертаційний» центр обсягами легалізації доходів вразив навіть бувалих оперативників управління ГУ Міндоходів.

Під час слідства з’ясувалось – один громадянин придбав у мешканця Кіровоградщини фермерське господарство, що знаходилось на спеціальному режимі оподаткування ПДВ як сільгоспвиробник. Цей чоловік відобразив у деклараціях з податку на додану вартість постачання сільгосппродукції власного виробництва підприємству, зареєстрованому у Київській області, на суму близько 500 млн. грн. Цим фактично було сформовано податковий кредит з ПДВ в сумі близько 80 млн. грн. Хоча фактично громадянин фермерським господарством не займався – його землі обробляв колишній власник.

Протягом 2013-2014 років подібним чином було сформовано податковий кредит з ПДВ на суму близько 99 млн. грн. суб’єктам господарювання Хмельницької області. Пізніше оперативники викрили групу осіб у складі організатора, бухгалтера та 8 учасників, які шляхом використання фермерського господарства та створення фіктивних суб’єктів господарювання на території Київської області та м. Хмельницькому надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту.

Заробляв «конвертаційний центр», отримуючи грошову винагороду за незаконне формування податкового кредиту з ПДВ. Загалом встановлено 67 суб`єктів господарювання, зареєстровані в Львівській, Київській, Харківській, Волинській, Закарпатській областях та м. Києва, які користувались послугами «конвертаційного» центру. За весь час його існування зловмисники «відмили» близько 170 млн. грн., повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів  у Кіровоградській  області.

За фактом створення фіктивних підприємств та ухилення від сплати податків, слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області до ЄРДР внесено кримінальні провадження за ч. 1  ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

19.02.2018 17:00
Протягом першого мiсяця 2018 року платники регiону сплатили  250,6 млн.грн.єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування. Про це повiдомляє прес-служба ГУ ДФС у...
16.02.2018 16:30
На п’ятницю, 16 лютoгo, Націoнальний банк України (НБУ) встанoвив oфіційний курс гривні дo американськoгo дoлара на рівні 26,75 грн/$. Прo це пoвідoмляє НБУ, передає «Акула». Таким чинoм, у ...
16.02.2018 16:00
За сiчень 2018 року вiд платникiв Кропивницької ОДПI до Державного бюджету надiйшло 19,1млн.грн., що становить 93,4 вiдсоткiв доведених бюджетних призначень – 127,6млн.гривень. Про це...
15.02.2018 16:30
Протягом сiчня 2018 року до мiсцевих бюджетiв Кiровоградської областi надiйшло 43,1 млн. гривень плати за землю, що на 11,8 млн. гривень бiльше надходжень аналогiчного перiоду минулого року,...
15.02.2018 12:28
Прокурaтурa повернулa у влaсність держaви землі водного фонду. Про це повідомляє прес-службa прокурaтури Кіровогрaдської облaсті, передaє "Aкулa". Зa позовом Знaм’янської місцевої прокурaтури ...